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据报道，多伦多道明银行(TD.US)对“可疑”客户交易的处理方式是监管机构拒绝批准该行以134亿美元收购第一地平线国家银行(FHN.US)的原因。最大的障碍是美国货币监理署和美联储不愿就道明银行的反洗钱行为出具清白证明。

报道称，道明银行曾向监管机构承诺，将使其反洗钱政策更加全面和及时，但这些保证不足以动摇监管机构。

道明银行的一位发言人表示，道明银行致力于防止犯罪分子利用该行从事非法活动，并不断加强其风险管理计划。

第一地平线国家银行拒绝置评。

两家银行上周四终止了拟议中的合并，理由是不清楚何时能获得监管机构的批准。消息公布后，第一地平线国家银行当天暴跌33%。当时，第一地平线国家银行的发言人表示，终止合约仅与道明银行有关，与目前的银行业动荡无关。

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